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    南通公安破获特大传销案

    来源: 南通市公安局 发布时间:2018-12-28 字体:[ ]

    经过5个多月的缜密侦查,南通市公安局破获一起特大传销案,打掉传销组织6个,抓获传销人员249名,捣毁传销窝点30个,目前已对涉嫌组织、领导传销和非法拘禁的92名犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留强制措施。12月27日上午,南通市公安局召开新闻发布会,通报相关情况。

    打着“天津天狮”旗号 从事拉人头式非法传销

    今年6月,通过警情梳理和群众举报,南通警方发现一伙打着“天津天狮”的旗号,以非法拘禁等为手段,从事拉人头式非法传销的人员,影响恶劣。

    6月22日,南通市公安局以“620”为代号对该起非法传销案进行立案侦查,经过详尽调查,专案组基本掌握了以杨某、彭某、韦某、缪某、钟某、武某等人为首的6个传销组织的组织架构、计酬模式、活动规律及部分犯罪证据。

    经初查,这6个传销组织实施“五级三晋升”模式,加入方式为购买份额(每份3900元),“五级”分别为E级业务助理(购买份额1-2份)、D级业务代表(购买份额3-9份)、C级业务主任(购买份额10-64份)、B级业务经理(购买份额65-392份)、A级业务铜狮(购买份额393份以上)?!叭狈直鹞沤粒?、C晋升至B、B晋升至A。每个传销组织的负责人称为“大老总”,下设多名“老总”、“大主任”、“小主任”等级别。

    上述6个传销组织互相纠集,冒充“天津天狮”生物科技集团,通过社交软件或直接以亲朋为发展对象,以介绍工作、谈恋爱等为名将他人骗至传销组织,见面后,再采取人身控制、上课洗脑等行为,诱骗、逼迫受害人交纳入会费,并胁迫加入者继续拉人头。

    警方抽调近千警力统一集中收网 抓获传销人员249

    经过缜密侦查,专案组获取一条重要线索:该传销组织将于12月8日在港闸区某宾馆“开大会”。

    在科学谋划、精准研判、周密侦查的基础上,南通公安抽调近千名警力,于12月8日下午2时,开展统一集中收网行动。针对部分骨干成员,还派出多个工作组赴湖北襄阳、四川泸州以及无锡、常州、盐城等地。

    当天,在省公安厅和各地公安机关的大力支持下,南通警方共抓获传销人员249名,其中会场抓获197名,抓获“小主任”以上的传销头目48人、一般传销人员187人,捣毁传销窝点30处,6名“大老总”无一漏网,现场还查扣大量涉案资金以及汽车、银行卡、电脑、手机等物。

    目前,92名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪等被依法刑事拘留。

    此次行动是近年来南通公安机关组织的一次跨区域、大规模打击传销统一行动,也是南通公安史上动用警力数最多、一次性抓获违法犯罪人员最多的一次集中抓捕行动。

    去年下半年起迁至港闸区 涉案总金额近1000万元

    据犯罪嫌疑人交代,他们自去年下半年陆续迁至南通港闸区,所谓加入方式为购买3900元份额,其实并无具体产品,各层级传销人员通过直销奖、开拓奖、协助奖、管理奖、荣衔奖、旅游奖等名目,将这些费用瓜分。传销组织每月还召开会议,为逃避打击,会场保密性较高,会议地点时常变换,采取拉窗帘、关大门,不准无关人员进入,而且会场外围有专人负责放哨。


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